公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-005

证券代码：872262 证券简称：友联盛业 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波友联盛业文化发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事张梅生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数3,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-005

公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选曹一帆先生、徐明达先生、范思聪先生为公司第二届

董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于2023 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议的股东不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张梅生 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

卢茂英 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

温传明 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

曹一帆 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

任明达 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

公告编号：2023-005

范思聪 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《宁波友联盛业文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《宁波友联盛业文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议记录》；

宁波友联盛业文化发展股份有……
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