公告日期：2024-12-20

国投证券股份有限公司

关于山西大禹生物工程股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国投证券”）作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“大禹生物”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人部分募投项目延期情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2022年3月25日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年4月19日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕826号）。

公司本次发行价格为10元/股，发行股数为15,000,000股，实际募集资金总额为150,000,000.00元，扣除发行费用18,109,528.31元（不含税），实际募集资金净额为131,890,471.69元。截至2022年5月10日，上述募集资金已全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2022SYAA10105号《山西大禹生物工程股份有限公司验资报告》。

二、募集资金使用与存储情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目名称 拟投入募集资金金 累计投入募集资 投资进度 原计划项目达到预
额 金金额 定可使用状态日期

微生态制剂产业化 102,455,000.00 102,581,347.01 100.12% 2024年3月31日
项目

营销服务中心建设 29,435,471.69 16,773,655.00 56.98% 2024年12月31日
项目

合计 131,890,471.69 119,355,002.01 - -

注：募投项目微生态制剂产业化项目已于2024年3月达到可使用状态，该项目原计划用 于微生态制剂产品中混合型饲料添加剂的生产，因市场环境发生变化，结合公司未来发展 战略及现有各类产品的产能利用率情况，将该项目的用途由生产混合型饲料添加剂产品变 更为生产饲料产品。

（二）募集资金专项账户存储情况

截至2024年11月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元

户名 开户行 账号 余额

山西大禹生物工 中国邮政储蓄银行股份有 914006010003337860 12,736,385.10

程股份有限公司 限公司芮城县支行

山西大禹生物工 山西芮城农村商业银行股 654103010300000065690 已注销

程股份有限公司 份有限公司

山西大禹生物工 中国银行股份有限公司芮 140514035159 已注销

程股份有限公司 城支行

注：募集资金账户余额与募集资金净额扣除已投入资金后余额之间的差异系募集资金 利息及手续费。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风 险，公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、 募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用 状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称 原计划项目达到预定可使用 调整后达到预定可使用

状态日期 ……
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