公告日期：2024-12-31

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-094

天纺标检测认证股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：葛传兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
59,146,503 股，占公司有表决权股份总数的 72.66%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王殿禄因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席本次会议；

5.公司聘请的国浩律师(天津)事务所两位律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事 务所原则上不超过 8 年。”公司需对原会计师事务所进行更换，公司拟改聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-091）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,146,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况。

审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率和收益水平，根据公司经营计划和资金 使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金用于购买保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结 构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。以上事项自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所网站
(www.bse.cn)披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,146,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：赵少可、孟媛。
（三）结论性意见

公司 2024 年第五次临时股东大会的召集人资格、会议召集、召开程序、
出席会议股东的资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。
四、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

天纺标检测认证股份有限公司
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