公告日期：2024-12-17

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-086
中裕软管科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中裕科技”）2024年12月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案审议同意。公司监事会对此事项进行了核查并发表了同意的意见。
二、定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》相关规定及公司《2023年股权激励计划（草案）》之规定，激励对象因主动离职、公司裁员、劳动合同或聘用协议等相关协议到期不再续约等原因而离职，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加同期银行存款利息回购注销。激励对象因退休而不再在公司任职的，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加同期银行存款利息回购注销。

鉴于公司2023年股权激励计划中首次授予的3名激励对象因个人原因离职，1名激励对象退休，不再具备激励对象资格，根据《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计112,900股限制性股票进行回购注销。

三、回购基本情况

1、回购注销对象：核心员工孙威峰、冯伟、严志强、黄海云

2、回购注销数量：112,900股

3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.11%

4、回购注销价格：6.56元/股（调整后）

本激励计划限制性股票首次授予后，公司共实施一次权益分派，具体如下：
公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年年度权益分派的议案》，以公司现有总股本102,298,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金。该权益分配方案已于2024年5月23日实施完毕。

根据公司《2023年股权激励计划（草案）》的有关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和/或回购价格做相应的调整。本次调整如下：
P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据权益分派方案，本次调整后，本激励计划限制性股票的回购价格P＝6.86-0.3=6.56元/股。

5、回购注销资金金额：740,624.00元加同期银行存款利息，计算过程为：6.56元/股×112,900股=740,624.00元加同期银行存款利息。

6、回购资金来源：公司自有资金。

拟注销数量 剩余获授股票 拟注销数量占
序号 姓名 职务 （股） 数量（股） 首次授予总量
的比例

一、董事、高级管理人员

董事、高级管理人员小计 0 0 0

二、核心员工

1 孙威峰 核心员工 39,500 0 2.17%

2 冯伟 核心员工 11,700 0 0.64%

3 严志强 核心员工 50,000 0 2.75%

4 黄海云 核心员工 11,700 0 0.64%

核心员工小计 112,900 0 6.20%

合计 ……
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