公告日期：2025-01-07

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-001

北京凯腾精工制版股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李文田先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
74,435,266 股，占公司有表决权股份总数的 51.8025%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月 1 日至 11 月 30 日与关联方实际发生的“购买原材料、
燃料和动力、接受劳务”的金额为 1,363,668.91 元，“销售产品、商品、提供
劳务”的金额为 23,887,359.22 元，合计金额为 25,251,028.13 元。结合于 2024
年 1 月 1 日至 11 月 30 日公司与关联方实际发生的业务往来情况，预计 2025 年
度公司与关联方发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的金额为 2,142,800.00 元，“销售产品、商品、提供劳务”的金额为 33,406,000.00 元，
合计金额为 35,548,800.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,580,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9873%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0127%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有 限合伙）、高少成、李楠回避表决，持有公司股份 72,854,482 股，占公司股 份总数的 50.7024%。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于 4,299 95.5546% 200 4.4454% 0 0.0000%

预计

2025 年

日常性

关联交

易的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
（二）律师姓名：杨佳维、冯程程
（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公 司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《……
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