公告日期：2024-10-28

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-038
北京凯腾精工制版股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李文田

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议纪要》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会
2024 年 10 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。