公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-010

证券代码：871485 证券简称：长安文化 主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第七次会议审议通过,决定召开 2023 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871485 长安文化 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

陕西稼轩律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》

董事会工作报告就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了董事会2024 年工作目标。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》

监事会工作报告就 2023 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了监事会2024 年工作目标。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司于
2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《公司 2023 年年度报告》（2024-007）、《公司 2023 年年度报告摘要》（2024-008）。
（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告议案》

公告编号：2024-010

公司对《2023 年财务决算报告》进行了审议。
（五）审议《关于公司 2023 年年度利润分配议案》

公司 2023 年年度不进行利润分配
（六）审议《关于公司 2024 年财务预算报告议案》

公司对 2024 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。
（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构议案》

经董事会讨论通过，公司将继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2024 度财务审计服务，聘期 1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记；法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件……
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