公告日期：2023-05-18

证券代码：871485 证券简称：长安文化 主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长牛春燕

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李西明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵广智因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了董事会2023 年工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2022 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了监事会2023 年工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《公司 2022 年年度报告》（2023-003）、《公司 2022 年年度报告摘要》（2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对《2022 年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2023 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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