公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-002

证券代码：871485 证券简称：长安文化 主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2022 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年监

事会工作目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司于

2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《公司 2022 年年度报告》（2023-003）、《公司 2022 年年度报告摘要》（2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司对《2022 年财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告议案》

公告编号：2023-002

1.议案内容：

本议案对 2023 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《公司前期会计差错更正公告》（公告编号为：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《陕西长安文化商业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

（二）《陕西长安文化商业股份……
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