公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：871485 证券简称：长安文化 主办券商：西部证券
陕西长安文化商业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第四次会议审议通过,决定召开 2022 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871485 长安文化 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

陕西稼轩律师事务所王龙伟、杨菲律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告议案》

董事会工作报告就 2022 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了董事会2023 年工作目标。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告议案》

监事会工作报告就 2022 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了监事会2023 年工作目标。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司于
2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《公司 2022 年年度报告》（2023-003）、《公司 2022 年年度报告摘要》（2023-004）。
（四）审议《关于公司 2022 年财务决算报告议案》

公告编号：2023-007

公司对《2022 年财务决算报告》进行了审议。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配议案》

公司 2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告议案》

公司对 2023 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。
（七）审议《关于公司 2023 年使用闲置自有资金购买理财产品议案》

公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《关于公司 2023 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2023-005）。
（八）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构议案》

经董事会讨论通过，公司将继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2023 度财务审计服务，聘期 1 年。
（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://w……
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