公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-027

证券代码：871485 证券简称：长安文化 主办券商：西部证券
陕西长安文化商业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长牛春燕

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司于

公告编号：2022-027

2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《公司 2022 年半年度报告》（2022-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，因上述议案（二）尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
（二）《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》

公告编号：2022-027

陕西长安文化商业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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