公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-024

证券代码：871485 证券简称：长安文化 主办券商：西部证券
陕西长安文化商业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事牛春燕

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举牛春燕担任公司董事长议案》
1.议案内容：

公司于2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《董事长、监事会主席、高级管理人员换

公告编号：2022-024

届公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任牛春燕担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王兴担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任臧汝奇担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2022-024

台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任吴升担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《陕西长安……
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