公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-021

证券代码：871485 证券简称：长安文化 主办券商：西部证券
陕西长安文化商业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开 2022 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-021

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871485 长安文化 2022 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名牛春燕为公司第三届董事会董事的议案》

公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn/ ）上刊登《公司董事换届公告》（公告编号为：2022-019）。
（二）审议《关于提名郭宁为公司第三届董事会董事的议案》

公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn/ ）上刊登《公司董事换届公告》（公告编号为：2022-019）。
（三）审议《关于提名李永勃为公司第三届董事会董事的议案》

公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn/ ）上刊登《公司董事换届公告》（公告编号为：2022-019）。
（四）审议《关于提名李西明为公司第三届董事会董事的议案》

公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn/ ）上刊登《公司董事换届公告》（公告编号为：

公告编号：2022-021

2022-019）。
（五）审议《关于提名路红杰为公司第三届董事会董事的议案》

公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn/ ）上刊登《公司董事换届公告》（公告编号为：2022-019）。
（六）审议《关于提名郭鹏为公司第三届监事会监事的议案》

公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn/ ）上刊登《公司监事换届公告》（公告编号为：2022-020）。
（七）审议《关于提名赵广智为公司第三届监事会监事的议案》

公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn/ ）上刊登《公司监事换届公告……
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