公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-016

证券代码：871485 证券简称：长安文化 主办券商：西部证券
陕西长安文化商业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长牛春燕

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名牛春燕为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名牛春燕女士

公告编号：2022-016

为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。牛春燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名郭宁为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名郭宁先生为司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。郭宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李永勃为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名李永勃先生为司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李永勃先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-016

该议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名李西明为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名李西明先生为司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李西明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名路红杰为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名路红杰先生为司第三届董事会董事，任期三……
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