公告日期：2025-01-09

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-002
常州电站辅机股份有限公司

章 程

二○二五年一月

目 录

第一章总 则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7
第四章股东和股东大会......8

第一节 股 东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......15

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......18

第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章董事会......26

第一节 董 事 ......26

第二节 董事会 ......30
第六章总经理及其他高级管理人员......38
第七章监事会......41

第一节 监 事 ......41

第二节 监事会 ......42
第八章财务会计制度、利润分配和审计......44

第一节 财务会计制度 ......44

第二节 内部审计 ......46

第三节 会计师事务所的聘任 ......47
第九章投资者关系管理......47
第十章通知和公告......49

第一节 通知 ......49

第二节 公告 ......50
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......50

第一节 合并、分立、增资和减资 ......50

第二节 解散和清算 ......51
第十二章信息披露......53
第十三章修改章程......53
第十四章附 则......54

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由有限责任公司常州电站辅机总厂有限公司（原常州市第二电机厂）按经审计账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，公司目前在常州市市场监督局注册登记，现持有统一社会信用代码为“913204121371566559”的《营业执照》。

第三条 公司于 2020 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
不特定合格投资者发行人民币普通股 4,350,000 股，于 2021 年 11 月 15 日在北
京证券交易所上市（以下简称“北交所”）。

第四条 公司注册名称：

中文名称：常州电站辅机股份有限公司

英文名称：CHANGZHOU POWER STATION AUXILARY EQUOPMENT WORKS LTD.

第五条 公司住所：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号

第六条 公司注册资本为人民币 5999.028 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：高质量、高效率地合法从事各项经营活动，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进企业可持续发展。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：工业自动控制系统装置制造；电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、 机械设备维护（不含特种设备）；……
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