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发表于 2025-01-09 18:22:18 股吧网页版
常辅股份:2025年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-09


证券代码:871396 证券简称:常辅股份 公告编号:2025-001

常州电站辅机股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点:常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长杜发平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人,持有表决权的股份总数
38,147,700 股,占公司有表决权股份总数的 63.59%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总
数 8,979,644 股,占公司有表决权股份总数的 14.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事陆建东因工作原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

公司实施 2023 年股权激励计划,授予激励对象预留限制性股票为
216,000 股,现已完成授予登记,公司总股本由 59,774,280 股变更为
59,990,280 股;公司注册资本由人民币 59,774,280 元变更为 59,990,280
元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及 业务规则的规定,拟对公司章程进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于拟修 订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-085)
2.议案表决结果:

同意股数 38,147,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案涉及特别表决事项,已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

为保证公司关联交易的公允性,维护公司股东权益,公司已制定《公司章 程》、《股东大会制度》、《董事会制度》及《关联交易管理制度》,对关联交易 的审批权限,决策程序,关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定,明 确了关联交易的公允决策程序。

根据上述规则及 2024 年度运营情况,公司就 2025 年度预计发生的日常
关联交易进行预计,具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交
易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交 易的公告》(公告编号:2024-086)
2.议案表决结果:

同意股数 32,910,723 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。

审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露
平台 (www.bse.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编 号:2024-087)。
2.议案表决结果:

同意股数 38,147,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,……
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