公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-072

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开结合通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：曹婷芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事范明德因故以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，决定终止公司 2024 年第一次

公告编号：2024-072

股票定向发行。同时终止公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和 2024 年第三次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。详见公司于
2024 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2024-074。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海泽生科技开发股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 10 日

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