公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-048

证券代码：870984 证券简称：新荣昌 主办券商：民生证券
肇庆市新荣昌环保股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25
日召开了 2024 年第三次临时股东大会。会议否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事
项的议案》。具体详细内容请见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-047）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数58,947,034 股，占公司有表决权股份总数的 85.43%，其中参与网上投票系统表决股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,209,860 股，占公司有表决权股份总数的 4.65%。

二、议案审议情况

公告编号：2024-048

（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容

鉴于目前国内宏观经济环境增长放缓状况，基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，同时结合当前行业市场环境，为更好地集中精力做好公司经营管理工作，提高决策效率，降低运营成本，有效整合内外部资源，加快业务拓展，更好的实现公司及全体股东权益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统
的规定履行相关申请和审核手续。内容详见 2024 年 12 月 9 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号:2024-043）。
2.议案表决情况

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数5,422,034股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.20%；弃权股数 53,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.80%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终

公告编号：2024-048

止挂牌对异议股东的权益保护措施。内容详见 2024 年 12 月 9 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2024-044）。

2.议案表决情况

同意股数 173,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；反对股
数 5,248,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.90%；弃权股数53,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.80%。

3.回避表决情况

本议……
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