公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：870984 证券简称：新荣昌 主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 公司提供危险废物处理 20,000.00 18,867.92

商品、提供 服务
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 20,000.00 18,867.92 -

（二） 基本情况

法人及其他经济组织

名称：肇庆市高要区德泰压铸有限公司

注册地址：肇庆市高要区大湾镇开发区（大湾工业园）

公告编号：2024-013

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈汉奇

注册资本：1000 万人民币

主营业务：生产、加工、销售：合金压铸件，塑料制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：公司董事、副总经理陈汉奇持有肇庆市高要区德泰压铸有限公司 65%股份，并担任肇庆市高要区德泰压铸有限公司执行董事和法定代表人。

交易内容：公司为肇庆市高要区德泰压铸有限公司提供危险废物处理服务，预计交易金额不超过 2 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

上述事项经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第九次会议审议通过，董事会同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，公司董事
陈汉奇兼任肇庆市高要区德泰压铸有限公司执行董事，董事陈汉奇回避表决；监事会同
意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，无需回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2024-013

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。
六、 备查文件目录

1、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

2、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司
董事会
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