公告日期：2024-10-23

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-100
广州视声智能股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2024 年 10 月 23 日经公司第三届董事会第十二
次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年11月14日15:00—2024年11月15日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870976 视声智能 2024 年 11 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市康达（广州）律师事务所律师为见证律师。

（七）会议地点

广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金 管理制度》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-098）。

审议《关于公司<2024 年第三季度权益分派预案>的议案》

为积极履行回报股东权益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保 证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定,公司拟进行 2024 年 第三季度权益分派，方案如下：公司目前总股本为 70,953,400 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派发
现金红利 14,190,680 元。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年第三季度权益分派预案》（公告编号：……
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