公告日期：2024-08-30

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-079

广州视声智能股份有限公司

关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”或“视声智能”）于 2024 年 8
月 28 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的议案》，同意公司将 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“视声智能化产业园建设项目”的实施主体由公司全资子公司赣州视声智能科技有限公司（以下简称“赣州视声”）变更为视声智能；将该募投项目实施地点由“江西省赣州市全南县工业园”变更为“广东省广州市黄埔区”；同时，基于公司长远战略发展规划，同意将“视声智能化产业园建设项目”变更为“广州视声智慧空间产业基地建设项目之子项目：视声智能化产业园建设项目”完成项目实施；同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 8 月。本次部分募投项目变更实施主体和实施地点并延期事项未改变募投项目的投资内容、投资总额等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构开源证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,270.00 万股（不含行使超额配
售选择权所发股份），发行价格为人民币 10.30 元/股，募集资金总额为人民币130,810,000.00 元，扣除承销费用 8,917,148.11 元后的募集资金为 121,892,851.89
元，已由主承销商开源证券股份有限公司于 2023 年 8 月 17 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 7,846,388.67 元后，公司本次募集资金净额为 114,046,463.22 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10371 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户三方监管协议。

二、募投项目基本情况

2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额。

截止 2024 年 7 月 31 日，公司调整后的募投项目拟投入募集资金金额及实际
投入情况如下：

单位：万元

原拟投入 调整后拟投 累计投 募集资

序 项目名称 项目总投 募集资金 入募集资金 入募集 金投入

号 资金额 金额 金额 资金金 进度

额

1 视声智能化产业园 7,784.44 7,784.44 5,989.09 0.00 0.00%

建设项目

2 研发中心建设项目 3,215.56 3,215.56 1,415.56 0.00 0.00%

3 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,352.25 83.81%

总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。