公告日期：2024-08-30

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-077
广州视声智能股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更前次募集资金用途的议案》
1.议案内容：

公司由于经营现金流较好，已使用自有资金偿还前次募集资金投资项目之
“银行借款/贷款”，截至 2024 年 7 月 31 日，公司偿还银行借款/贷款募投项
目已完成。为了提高募集资金使用效率，公司拟将该项目尚未使用的募集资金
2,000,000 元及其孳息用途变更为永久补充流动资金。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《变更前次募集资金用途公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的
议案》
1.议案内容：

公司基于审慎考虑，结合当前募投项目实际实施情况，在募集资金用途及 募投项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目变更实施主体和实施地 点并延期。公司拟将 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市募集资金投资项目之“视声智能化产业园建设项目”的实施主体由公司全资 子公司赣州视声智能科技有限公司变更为视声智能；拟将该募投项目实施地点 由“江西省赣州市全南县工业园”变更为“广东省广州市黄埔区”；同时，基于 公司长远战略发展规划，拟将“视声智能化产业园建设项目”变更为“广州视 声智慧空间产业基地建设项目之子项目：视声智能化产业园建设项目”完成项
目实施；拟将该募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 8 月。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的公告》（公 告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州视声智能股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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