公告日期：2024-12-23

证券代码： 870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-063

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第三届董事会第十五次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量为946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为人民币18.68元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费用人民币15,097,352.10元（不含税）后募集资金净额为人民币161,791,880.50元。

公司本次公开发行募集资金已分别于2022年1月7日、2022年2月16日到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》的规定存放与使用募集资金。

截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 176,889,232.60

其中：发行费用 15,097,352.10

募集资金净额 161,791,880.50

二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣 4,612,361.23
减手续费后净额

三、减：募集资金使用 115,913,737.70

其中：南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、 60,433,857.20
铝塑包装材料及制品生产线扩建项目

用超募资金永久补充流动资金 55,479,880.50

四、募集资金余额 50,490,504.03

其中：募集资金专户余额 50,490,504.03

结构性存款余额 0.00

七天通知存款余额 0.00

截止2024年11月30日，公司募集资金投资项目建设情况如下：

单位：万元

南京沪汇包

装科技有限

公司塑料包

1 装、铝塑包 10,631.20 6,043.39 56.85% 2024年12月 2025年12月31
装材料及制 31日 日

品生产线扩

建项目

合计 10,631.20 6,043.39 56.85%

上市以来，公司积极推进募投项目的实施，但由于公司募投项目相关部门审批项目建设设计方案耗时较长，外加……
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