公告日期：2025-01-08

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-008
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2025年1月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 22 日 15:00—2025 年 1 月 23 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870199 倍益康 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的北京大成（成都）律师事务所见证律师
（七）会议地点

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

审议《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环
使用。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

因经营发展需要，公司拟包括但不限于向金融机构申请借款或授信额度，累计额度不超过 15,000 万元。公司实际控制人将根据需要为申请借款、授信额度或其他符合法律法规规定的抵押、质押等方式提供无偿担保（如实控人以非信用方式提供的担保以实际披露为准），在上述额度范围内，直接授权公司董事长代表公司与相关机构签订相关协议，无需提请公司董事会和股东大会审批。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：……
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