公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-056

证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：山西证券
大同宇林德石墨新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 7 日以文件方式发出

5.会议主持人：董事长赤九林

6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要拟变更《公司章程》中的经营范围：

原条款：

公告编号：2024-056

第十二条 公司的经营宗旨：

公司经营范围是：制造销售石墨设备、石墨制品、石墨材料；设计、安装及维修化工设备（不含危险化学品、易燃易爆有毒品）、环保设备、石墨制品的成套装置；石墨设备制造及安装工艺的技术服务、技术开发及推广、信息咨询（不含中介）；石墨制化工防腐设备及部件材料的进出口业务;销售石油焦、针状焦(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

修订后：

第十二条 公司的经营宗旨：

公司经营范围是：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；高纯元素及化合物销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属废料和碎屑加工处理；炼焦；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；供应链管理服务；电池零配件生产；电池零配件销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨烯材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 10 月 8 日上午 9 时在公司会议室召
开，股权登记日为 2024 年 9 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-056

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
大同宇林德石墨新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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