公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-048

证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：山西证券
大同宇林德石墨新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-048

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870170 宇林德 2024 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<大同宇林德石墨新材料股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书> 的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《大同宇林德石墨新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-049）。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《大同宇林德石墨新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-050）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

公告编号：2024-048

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。
（五）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。
（六）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。
（七）审议《关于对拟认购公司股票的应付账款资产价值的资产评估结果进行确认的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。
（八）审议《关于公司本次发行股份进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。
上述议案存在……
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