公告日期：2023-04-25

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：许婕

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2022 年度审计报告》
议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中德诺浩（北京）教育科 技股份有限公司 2022 年度审计报告》，报告编号：中兴华审字（2023）第 013063 号。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2022 年度董事
会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长许婕女士代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况
做出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2022 年度总经

理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理楚萌先生对公司 2022 年度公司的运营情况做出具体报告，并
对公司 2023 年度经营工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2022 年度财务
决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年度财务
预算报告》议案
1.议案内容：

公司以 2022 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制
了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2022 年年度权
益分派预案》议案
1.议案内容：

公司目前总股本为 28,840,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.47 元（含
税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元，如股权……
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