公告日期：2022-07-21

公告编号：2022-023

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰君安
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许婕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,709,002 股，占公司有表决权股份总数的 68.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人出席会议。

公告编号：2022-023

二、议案审议情况

（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举许婕、倪酝之、张金生、韩少云、罗胜辉、郑农、孙勇为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 19,709,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

选举尹大明、吕玺为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年第二
次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 19,709,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许婕 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

倪酝 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过

公告编号：2022-023

之 21 日 时股东大会

张金 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
生 21 日 时股东大会

韩少 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
云 21 日 时股东大会

郑农 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
21 ……
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