公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-022

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰君安
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839994 中德诺浩 2022 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事》议案

议案内容：提名许婕、倪酝之、张金生、韩少云、罗胜辉、郑农、孙勇为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
（二）审议《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

议案内容：选举尹大明、吕玺为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，自2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

公告编号：2022-022

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年7月19日9:00至12:00，
13:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 7 月 19 日 17:00
之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区西 环中路 6 号东辅楼 2 层，董事
会办公室
四、其他
（一）会议联系方式： 1. 联系人：张斌；2.电话： 010-53520803 ；3.传真：
010-53520800
（二）会议费用：参会股东交通费和食宿费自理。
五、备查文件目录

《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公……
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