公告日期：2024-05-09

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江承销保荐
武汉科锐电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行 必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数29,758,581 股，占公司有表决权股份总数的 99.1953%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,758,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,758,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日刊载于全国股份转让系统公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《武汉科锐电气股份 有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-007）及《武汉科锐电气股份有限
公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,758,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案》
1.议案内容：

本公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年
财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）进行了审 计，并出具了审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,758,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》
1.议案内容：

本公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来进行了审核，并出具了专项说明。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,758,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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