公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-004

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江证券
武汉科锐电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：付小东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露。”公司根据未来业务发展的需要，预计 2023 年度的日常性关联交易如下：预计 2023 年度向关联方北京科锐配电自动化股份有限公司销售商品、提供劳务人民币 7,000 万元；预计 2023 年年度向关联方北京科锐博华电气设备有限公司销售商品、提供劳务人民币 500 万元；预计 2023 年年度向关联方北京科锐博实电气设备有限公司销售商品、提供劳务人民币 400 万元；预计 2023 年年度向关联方郑州空港科锐电力设备有限公司销售商品、提供劳务人民币 400 万元；预计 2023 年度向关联方北京科锐博润电力电子有限公司销售商品、提供劳务人民币 100 万元；预计2023 年度向关联方宁夏生态纺织产业园能源管理有限公司销售商品、提供劳务人民币 100 万元；预计 2023 年度向关联方北京科锐配电自动化股份有限公司采购商品、接受劳务人民币 500 万元。上述预计 2023 年全年与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 9,000 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《武汉科锐电气股份有限公司关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,016,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东北京科锐配电自动化股份有限公司回避表

公告编号：2023-004

决。
三、备查文件目录

《武汉科锐电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉科锐电气股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。