公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-003

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江证券
武汉科锐电气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开按照《武汉科锐电气股份有限公司章程》的程序及 法律规定召集、召开，会议的召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839993 武汉科锐 2023 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《武汉科锐电气股份有 限公司关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京科锐配电自动化股份有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人股东 印章并由法定代表人签名的授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的， 应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）。
（二）登记时间：2023 年 2 月 24 日 8:00-9:00

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：殷女士 联系地址：武汉市东湖新技术开发区黄
龙山南路 5 号公司住所办公楼 联系电话：027-87905555 传真：027-87905551
（二）会议费用：公司承担会议费用。
五、备查文件目录

《武汉科锐电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司董事会
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