公告日期：2022-07-12

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江证券

武汉科锐电气股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开按照《武汉科锐电气股份有限公司章程》的程序及法律规定召集、召开，会议的召开合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839993 武汉科锐 2022 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名付小东为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，董事会

提名付小东为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

付小东董事为连任。经核查，付小东不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（二）审议《关于提名周仕武为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，董事会

提名周仕武为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周仕武董事为连任。经核查，周仕武不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（三）审议《关于提名朱明为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，董事会

提名朱明为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

朱明董事为连任。经核查，朱明不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（四）审议《关于提名李杉为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，董事会

提名李杉为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

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