公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：839987 证券简称：自远环保 主办券商：东莞证券
广东自远环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鑫舟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,002 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

董事会秘书列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案的主要内容：

根据当前市场环境与公司长期战略及发展规划，公司现阶段发展重点为集中精力做好公司经营管理、进一步提升经营管控、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。
2、表决结果：

同意 50,000,002 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权
0 股
3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1、议案的主要内容：

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺在公司终止挂牌后对由满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。
2、表决结果：

同意 50,000,002 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权
0 股
3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公告编号：2024-001

1、议案的主要内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2、表决结果：

同意 50,000,002 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权
0 股
3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

广东自远环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议文件

广东自远环保股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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