公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-027

证券代码：839987 证券简称：自远环保 主办券商：东莞证券
广东自远环保股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2. 会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面通知方式发
出
5. 会议主持人：董事长李鑫舟先生
6. 会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林伟为公司董事的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东自远环保股份有限公司章程》的规

公告编号：2023-027

定，董事会拟提名林伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董监高任期到期日止，自股东大会决议作出之日起算。

林伟不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任林伟为公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东自远环保股份有限公司章程》的规定，董事会任命林伟先生担任公司总经理，任期至本届董监高任期到期日止，自董事会决议作出之日起算。

林伟不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于同意召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东自远环保股份有限公司章程》相关
规定，董事会拟于 2023 年 9 月 27 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司第三届董事会第八次会议文件》

广东自远环保股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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