
公告日期:2022-12-21
公告编号:2022-041
证券代码:839987 证券简称:自远环保 主办券商:东莞证券
广东自远环保股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:广东自远环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 5 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:李密先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东自远环保股份有限公司章程》的规定选举李鑫舟为董事长,任期三年。
公告编号:2022-041
李鑫舟不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东自远环保股份有限公司章程》的规定聘任王诚为总经理,任期三年。
王诚不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东自远环保股份有限公司章程》的规定聘任刘人源、林伟为副总经理,任期三年。
刘人源、林伟不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-041
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东自远环保股份有限公司章程》的规定聘任刘玲丽为财务总监,任期三年。
刘玲丽不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东自远环保股份有限公司章程》的规定聘任陈孟一为董事会秘书,任期三年。
陈孟一不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东自远环保股份有限公司第三届董事会第一次会议文件》
公告编号:2022-041
广东自远环保股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 ……
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