公告日期：2023-04-28

证券代码：839983 证券简称：景春园林 主办券商：德邦证券
贵州景春园林股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：韩亚利

6.会议列席人员：冉龙专、翁健、杜贵林、秦维、陈小林

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合(《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《贵州景春园林股份有限公司章程》(以下简称“《公司 章程》”)等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会不断完善内部管控制度、严格成本控制管理，进一步增强公司可持续发展的能力，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2022 年公司经营管理层在董事会的领导下，公司安全生产无事故，内部管理逐步得到规范，现公司编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司 2022 年经营情况编制了 2022 年年度报告及摘要具体内容，
详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》， 公告编号为 2023-009 及 2023-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报告进行了审计，出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年
公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，景春园林 2022 年度实现净利润-68,517,068.47 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，亏损未提取法定盈余公积金，年末……
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