公告日期：2024-04-23

证券代码：839981 证券简称：华洪新材 主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839981 华洪新材 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的江苏擎天柱律师事务所马丽、张一军律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

请详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《淮安华洪新材料股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号：2024-001)和《淮安华洪新材料股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2023 年度董事会工作报告》予以汇报。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2023 年度监事会工作报告》予以汇报。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
（五）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

请详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2024-006)。
（六）审议《监事会对董事会关于 2023 年度审计报告中非标意见专项说明的意见》

请详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《监事会对董事会关于 2023 年度审计报告中非标意见专项说明的意见》(公告编号：2024-007)。
（七）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。公司《2024 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期。
（八）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确
认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，故不进行 2023 年度
利润分配。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

请详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号：2024-00……
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