
公告日期:2022-11-18
公告编号:2022-028
证券代码:839981 证券简称:华洪新材 主办券商:华英证券
淮安华洪新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2022-028
1、 现场会议召开时间:2022 年 12 月 5 日 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839981 华洪新材 2022 年 11 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
因业务发展需要,淮安华洪新材料股份有限公司,拟以人民币 290 万元投资设立江苏华弘钠电科技有限公司(公司名称暂定,以工商行政管理部门最终核准名称为准),持有份额比例为 29%。
各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
认缴/ 出资比例或
投资人名称 出资额/万元 出资方式
实缴 持股比例
公告编号:2022-028
黄颖 400 货币出资 认缴 40%
淮安华洪新材料
290 货币出资 认缴 29%
股份有限公司
青岛钠成新能源
310 货币出资 认缴 31%
科技有限公司
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
公告编号:2022-028
(二) 登记时间:2022 年 12 月 5 日 08 点 00 分至 09 点 00 分
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系电话:0517-88282598
联系传真:0517-88283918
电子邮箱:huahongxincailiao@……
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