公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-026

证券代码：839981 证券简称：华洪新材 主办券商：华英证券
淮安华洪新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 8 日以电话，
书面的形式通知各位董事。
5.会议主持人：朱斌
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-026

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，淮安华洪新材料股份有限公司，拟以人民币290 万元投资设立江苏华弘钠电科技有限公司（公司名称暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），持有份额比例为 29%。

各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

认缴/ 出资比例或
投资人名称 出资额/万元 出资方式

实缴 持股比例

黄颖 400 货币出资 认缴 40%

淮安华洪新材料

290 货币出资 认缴 29%

股份有限公司
青岛钠成新能源

310 货币出资 认缴 31%

科技有限公司

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

因董事黄颖是新成立公司的股东之一，所以根据公司章程回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-026

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

提请于2022年12月 5日以现场方式召开公司 2022年第二次临时股东大会，审议如下议案：
（1）、《关于对外投资暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《淮安华洪新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

淮安华洪新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日

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