公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-016

证券代码：839981 证券简称：华洪新材 主办券商：华英证券
淮安华洪新材料股份有限公司

董事、监事换届公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七
次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

提名朱斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,210,000 股，占公司股本的 56.0215%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄颖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 11.2903%，不是失信联合惩戒对象。

提名许云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2022-016

2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名金晚露女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱成春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七
次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

提名李红丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 715,000 股，占公司股本的 7.6882%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2022-016

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

选举李先红先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022
年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王建忠先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022
年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2022-016

三、 备查文件
（一）《淮安华洪新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》（二）《淮安华洪新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》（三）《淮安华洪新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

淮安华洪新材料股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。