公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-011

证券代码：839981 证券简称: 华洪新材 主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及及《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、及《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十五条 公司董事会秘 第一百九十五条 公司董事会秘
书担任投资者关系管理的具体负 书担任投资者关系管理的具体负责人，在董事会的领导下，开展 责人，在董事会的领导下，开展投资者关系管理工作。公司的其 投资者关系管理工作。公司的其他职能部门、控股子公司、共同 他职能部门、控股子公司、共同控制企业及全体员工有义务积极 控制企业及全体员工有义务积极协助董事会秘书实施投资者关系 协助董事会秘书实施投资者关系
管理工作。 管理工作。

公告编号：2022-011

公司董事会秘书全面负责公司投 公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作。公司董事会 资者关系管理工作。公司董事会
秘书在全面深 秘书在全面深

入地了解公司运作和管理、经营 入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责 状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关 策划、安排和组织各类投资者关
系管理活动。 系管理活动。若公司申请股票在
全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的，应当充分考虑股东的
合法权益，并对异议股东作出合
理安排。公司应设置与终止挂牌
事项相关的投资者保护机制。其
中，公司主动终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该制定合理
的投资者保护措施，通过提供现
金选择权、回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护；公司被
强制终止挂牌的，控股股东、实
际控制人应该与其他股东主动、
积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。

公告编号：2022-011

二、 修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款， 对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，对公司 章程修改。
三、 备查文件
《淮安华洪新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
淮安华洪新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日

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