公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-015

证券代码：839981 证券简称：华洪新材 主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程,不需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,085,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.9355%。

公告编号：2021-015

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露负责人类型请选择会议；
公司财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《淮安华洪新材料股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,085,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否

公告编号：2021-015

四、 备查文件目录
一、《淮安华洪新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
淮安华洪新材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

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