公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-011

证券代码：839981 证券简称：华洪新材 主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日，以电话，
书面的形式通知各位董事。
5. 会议主持人：朱斌
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-011

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2021年8月19日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2021 年半年度报告》（“2020-010 号公告”）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《淮安华洪新材料股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2021-011

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审
议如上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
淮安华洪新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

淮安华洪新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日

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