公告日期：2024-11-20

公告编号：临 2024-026

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据中国证监会和《大越期货股份有限公司章程》等相关规定，作为大越期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见：

董事会拟聘任吴坚先生为总经理、张静女士为董事会秘书；根据总经理提名，董事会拟聘任张静女士、许卫民先生、王安娜女士、董强先生为副总经理，余晓青女士为首席风险官，柳君女士为财务负责人。

经对上述拟聘任人员的任职资格进行核查，本人认为：

1.上述人员具备相应高级管理人员的任职资格条件，未发现有《公司法》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《公司章程》等相关规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》

公告编号：临 2024-026

等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
本人同意董事会聘任吴坚先生为总经理、张静女士为董事会秘书，聘任张静女士、许卫民先生、王安娜女士、董强先生为副总经理，聘任余晓青女士为首席风险官，聘任柳君女士为财务负责人。

大越期货股份有限公司

独立董事：黄苏华

2024 年 11 月 20 日

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