公告日期：2024-11-04

公告编号：临 2024-017

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次
会议 于 2024 年 11 月 1 日审议并通过：

提名徐丽莉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024
年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名谢颖女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年
第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年
第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.4167%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢轶男女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024
年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名

公告编号：临 2024-017

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄苏华女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次
会议于 2024 年 11 月 1 日审议并通过：

提名樊洪生先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024
年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.1667%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：临 2024-017

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事对董事会换届选举程序、董事候选人任职资格等发表了同意
的独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国股转系统指定
信息披露平台披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：临 2024-016）。
四、备查文件

1.《大越期货股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2.《大越期货股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

大越期货股份有限公司
董事会/监事会

2024 年 11 月 4 日

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