公告日期:2024-11-04
公告编号:临 2024-015
证券代码:839979 证券简称:大越期货 主办券商:财通证券
大越期货股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 19 日 9 时。
公告编号:临 2024-015
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839979 大越期货 2024 年 11 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点
浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会应进行换届选举。公司第四届董事会由
5 名董事组成,其中非独立董事 4 名,任期自公司 2024 年第一次临
时股东大会审议通过之日起三年。由公司控股股东大越股份有限公司提名,经董事会资格审查,提名徐丽莉女士、张静女士、谢轶男女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;由公司股东西博投资有限公司提名,经董事会资格审查,提名谢颖为公司第四届董事会非独立董
公告编号:临 2024-015
事候选人。
(二)审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会应进行换届选举。公司第四届董事会由5 名董事组成,其中独立董事 1 名。经董事会资格审查,提名黄苏华女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
(三)审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 1 名。经控股股东大越股份有限公司提名,提名樊洪生先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:临 2024-015
1.自然人股东持本人身份证;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。