公告日期：2024-08-05

公告编号：临 2024-009

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以书面
方式发出

5.会议主持人：徐丽莉女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：临 2024-009

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国股转系统指
定信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：定2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年上半年度各项风险监管指标的情况报告》1.议案内容：

2024 年上半年公司各项风险监管指标均持续符合监管标准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：临 2024-009

（三）审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司诚信实施细则〉的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件等相关规定，公司对《大越期货股份有限公司诚信实施细则》进行了修订，新增相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大越期货股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

大越期货股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 5 日

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