公告日期：2024-05-17

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：徐丽莉女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 115,301,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员吴坚、张静、余晓青和柳君列席现场会议，许卫民、王安娜和董强以视频会议方式列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度公司主要经营情况、董事会日常工作等方面的工作进行了回顾总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作情况作了报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024年4月25日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：定 2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：定 2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩、当前经营的实际情况以及未来的规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度暂不向全体股东派发现金红利、送红股、以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划以及综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,301,000 股……
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