公告日期：2023-04-27

公告编号：临 2023-009

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为大越期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄苏华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄苏华，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，会计学副教授职称。1998 年 7 月至 2001 年 8 月，
任湖北评信会计师事务所助理审计员；2004 年 7 月至 2005 年 8 月，
任绍兴文理学院会计系助理老师；2005 年 8 月至 2011 年 11 月，任
绍兴文理学院会计系讲师；2011 年 12 月至今，任绍兴文理学院会计系副教授；2021 年 11 月至今，任公司第三届董事会独立董事。

本人作为公司的独立董事，具备法律法规所要求的任职条件及独立性，未在公司担任除独立董事外的其他职务，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

公告编号：临 2023-009

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董
事黄苏华会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数 数 他董事出席的情

况

黄苏华 4 4 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事黄苏华对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

《关于补充确认关联交易的议

2022 年 3 第三届董事会 案》《关于预计 2022 年度日常性

月 22 日 第二次会议 关联交易的议案》《2022 年度自有 同意

资金理财计划》

2022 年 4 第三届董事会 《2021 年度利润分配预案》

月 22 日 第三次会议 同意

《关于预计 2023 年度日常性关联

2022 年 12 第三届董事会 交易的议案》《2023 年度自有资金

月 6 日 第五次会议 理财计划》《关于提名谢颖女士为 同意

第三届董事会董事的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事黄苏华在 2022 年度履职期间，不存在提议召开董事会、

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向董事会或监事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
五、 其他需要说明的情况

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